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El departamento de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EU instruirá a servidores públicos de la dependencia en Análisis de Información en la Investigación Criminal, Lavado de Dinero y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Con la finalidad de mejorar los procesos de análisis de investigación criminal de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), funcionarios encargados de áreas sustantivas de la dependencia, tuvieron una videoconferencia con expertos de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) del departamento de Estados Unidos (EU).
En reunión virtual que se prolongó por casi cuatro horas los encargados de las áreas Técnica Operativa, Vinculación de Sujetos, Análisis Criminal, Patrimonial y Financiero, Prevención e Identificación de Lavado de Dinero y Delitos Fiscales, así como de Infraestructura Tecnológica y de Comunicación (TICs) expusieron a la oficina de la INL el trabajo que han venido desarrollando, mediciones de desempeño con las que se cuenta, así como las herramientas tecnológicas y sistemas que se han implementado desde la creación de la UIPE en febrero 25 de 2019 a la fecha.
Arturo Abreu Ayala, titular de la UIPE explicó la labor que esta dependencia realiza para coadyuvar en el combate de los delitos financieros y precisó que reuniones como estas sirven para unir esfuerzos y mejorar la cooperación en la lucha contra delitos como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal y la corrupción.
Se refirió a los retos y desafíos que en estos dos años la UIPE ha enfrentado en el cumplimiento de las tareas que le han sido asignadas por el gobernador, Adán Augusto López Hernández, para combatir la corrupción con tolerancia cero, así como apoyar la procuración de justicia en bien de los ciudadanos, que permita disfrutar de un ambiente de paz, inclusión y libertad.
Destacó la importancia de contar con una infraestructura humana capacitada en el análisis de la información criminal, minería de datos financieros, aspectos legales, así como el disponer de sistemas tecnológicos e informáticos de avanzada.
En la reunión se acordó que especialistas de la INL capacitarán al personal de la UIPE en materia de Análisis de Información en la Investigación Criminal, Lavado de Dinero y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para que puedan obtener una certificación nacional y, posteriormente, contar con la oportunidad de acceder a la certificación internacional.
Abreu Ayala agradeció la colaboración INL adscrita a la Embajada de Estados Unidos en México, ya que permitirá contar con recursos humanos mejor cualificados que permitan consolidar a la UIPE Tabasco en el combate eficaz del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La cooperación, capacitación y esfuerzos conjuntos entre las Unidades de Inteligencia Financiera Federal y locales se da en el marco del acuerdo de cooperación en materia de seguridad, suscrito entre los gobiernos de México y Estados Unidos, conocido como Iniciativa Mérida.
