Novedades de Tabasco El diario mas fuerte de Tabasco
La Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya inició el análisis fiscal, financiero y corporativo de 14 personas (12 físicas y 2 morales) que fueron designadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de presuntamente estar vinculadas a redes criminales relacionadas con el Cartel del Pacífico o Cartel de Sinaloa, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
En el comunicado difundido por la Secretaría de Hacienda se señala que las personas designadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de presuntamente estar vinculadas al Cartel de Sinaloa participaban en una red dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, asimismo, se señaló que se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
Por otra parte, se informó que se detectó una segunda red criminal vinculada al Cartel de Sinaloa, la cual, estaba dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
Como se dijo antes, ante estas designaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que emprendió acciones contra las personas señaladas, precisó que ya se realiza el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados con el objetivo de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes.
Para finalizar, la Secretaría de Hacienda señaló que este tipo de acciones fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
¿Quiénes son las personas que el Departamento del Tesoro vinculó al Cartel de Sinaloa?
En un reciente comunicado difundido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se señala a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el líder de una red de lavado de dinero vinculada al Cartel de Sinaloa, mientras que Jesús González Pañuelas fue señalado como cabeza de una red de tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de lavado de dinero para dicha organización criminal.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro también vinculó a la red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa a las siguientes personas:
Jesús Alonso Aispuro Félix
Rodrigo Alarcón Palomares
Alfredo Orozco Romero
Liliana Orozco Romero
Amalia Margarita Romero Moreno
Cástulo Bojórquez Chaparro
Fredi Ismael García Sandoval
Luis Arturo Moreno Zamora
Baltazar Sáenz Aguilar
Noé de Jesús Castro Rocha
Respecto a las personas morales que fueron vinculadas al Cartel de Sinaloa se informó que se trata de una empresa de seguridad que opera bajo la razón social de Grupo Especial Mamba Negra S. de RL de CV, así como un restaurante mexicano con sede en Chihuahua llamado “Gorditas Chiwas”.
