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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (#EUA), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (#OFAC), anunció sanciones financieras masivas contra una estructura clave de la facción de «Los Mayos», liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco».
La respuesta de las autoridades mexicanas fue inmediata. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (#SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF), determinó incorporar de manera preventiva a los 21 individuos y 25 entidades señaladas a la Lista de Personas Bloqueadas en México.
¿Cuáles son las implicaciones de esta medida?
🔹 Congelamiento de activos: Bloqueo inmediato de cuentas bancarias y operaciones financieras en ambos lados de la frontera.
🔹 Vínculos políticos bajo la lupa: La designación incluye a exfuncionarios y personajes políticos de Baja California acusados de operar de forma coordinada con el grupo criminal.
🔹 Naturaleza jurídica: La UIF enfatizó que esta acción en México es una medida cautelar y preventiva, independiente de los procesos penales correspondientes.
Este operativo resalta la importancia de los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra las finanzas ilícitas y el fortalecimiento de los sistemas de prevención de lavado de dinero en el sector bancario.
