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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se detectó lavado de dinero en 13 casinos y centros de apuestas en diversos estados. En la conferencia de prensa, dijo que es producto de un trabajo de varios meses lo del gabinete de seguridad y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). …

Omar Reyes Colmenares, quien fue nombrado recientemente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), va a fortalecer la investigación del lavado de dinero y otros sectores. Así lo señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció el trabajo de Pablo Gómez en la UIF. “El trabajo que hacemos para alcanzar o …

Ángel del Villar, director general (CEO) de la discográfica DEL Records, así como Luca Scalisi, director de finanzas (CFO), enfrentarán un juicio en Estados Unidos por hacer negocios con un empresario vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2018, cuando organizaron en conjunto un concierto del exponente de regional …

Durante la mañanera de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que la Fiscalía Generalmente de la República abrió una carpeta de investigación contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto por lavado de dinero. Gómez evidenció un presunto esquema de lavado de dinero …

El titular de la UIPE Tabasco, Arturo Abreu Ayala, aprovechó para dar el banderazo de la campaña estatal de la Unidad de Inteligencia Patrimonial sobre Prevención del Delito: “La Corrupción no se tolera se denuncia” Para fortalecer y adoptar medidas que deriven en la identificación de operaciones con recursos de …

Bar Rafaeli y sus padres, sospechosos de lavado de dinero, evasión de impuestos y falso testimonio, han propuesto a la Fiscalía que sea la madre de la modelo quien vaya a la cárcel y esta, que acaba de dar a luz a su tercer hijo, sea solo condenada a trabajos …

La economía mexicana registró un crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En sus estimaciones, el organismo señaló que el resultado reportado de julio a septiembre es mayor al descenso de 0.4 …

Las autoridades hacendarias van por al menos 8 mil 204 empresas que facturan operaciones simuladas y que han generado casi 9 millones de facturas falsas por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos. De esa cantidad, esas empresas, ya identificadas por las autoridades, han evadido al fisco 354 mil …

La Justicia peruana aceptó los recursos de apelación y ordenó hoy la inmediata liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida la semana pasada en el marco de una investigación por lavado de activos. Por votación unánime, la Segunda Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional aceptó los recursos …

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, informaron medios locales. Según imágenes del Canal N de televisión, Keiko fue detenida tras acudir a un tribunal para ser interrogada por la investigación por presunto …