Etiquetas de Archivos

Los ahorros de 31 años de vida laboral de una familia fueron esfumados por una presunta desarrolladora de vivienda que ofreció “una oportunidad inigualable”, pero entrego problemas y fraudes como la mayoría. Y es que actualmente, 7 de cada 10 procesos de compraventa inmobiliaria en este otrora bello Puerto de …

Las autoridades de Chihuahua intensificaron el martes la búsqueda del empresario Armando Gutiérrez Rosas, alias “CEO Aras”, que es señalado de estafar presuntamente a varios miles de inversionistas. El gobierno ofrece una recompensa por un monto equivalente a 250,000 dólares por información que lleve a su captura. El fiscal General …

La empresa, propiedad de Carlos Manuel Knight Crespo, y encargada del alumbrado público en Macuspana, habría falseado los dictámenes para adjudicarse contratos en municipios veracruzanos en donde además se le señala de incumplimiento NL Technologies, la empresa regia de Carlos Manuel Knight Crespo que consiguió en 2014 un contrato a …

El Buró de Crédito es asociado con algo negativo. Pero debes saber que no siempre es así. En México, 7 de cada 10 personas (el 72.3%) no consultan o desconocen cuál es su historial crediticio. Y sólo el 27.7% ha solicitado su reporte al Buró, según un sondeo realizado por …

La economía mexicana registró un crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En sus estimaciones, el organismo señaló que el resultado reportado de julio a septiembre es mayor al descenso de 0.4 …

Las autoridades hacendarias van por al menos 8 mil 204 empresas que facturan operaciones simuladas y que han generado casi 9 millones de facturas falsas por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos. De esa cantidad, esas empresas, ya identificadas por las autoridades, han evadido al fisco 354 mil …

Al menos 100 empresas, que emiten facturas falsas en el país, realizaron transacciones con dinero en los últimos dos años, lo que significó lavado de dinero. El SAT dio a conocer que en un operativo contra 150 factureras detectó que dos terceras partes de ellas dieron origen a blanqueo de …

Altos Hornos de México (AHMSA) señaló que hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló sus cuentas bancarias de manera indebida, en un acto “sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho”. Hacienda también bloqueó las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, así como …

Defraudar al fisco se convirtió en un deporte nacional, tanto que el monto del quebrando fiscal por las empresas fantasma o facturas falsas se estima en 500 mil millones de pesos anuales, reconoció el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Expuso que para combatir este ilícito se evalúan …

Oleadas de phishing (fraudes cibernéticos contra usuarios de la banca electrónica) atacan al país. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha detectado dos oleadas específicas, una dirigida a Santander y otra que intenta aprovechar las operaciones de la trasnacional Apple en …