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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó de la lista de personas bloqueadas al ex futbolista Rafael Márquez, por lo que ya puede tener acceso al sistema financiero del país, revelaron personas cercanas al caso. El año pasado, la Procuraduría General de la …

El cantante Julión Álvarez aclaró que aunque conoce a Jesús Pérez Alvear, señalado por autoridades de Estados Unidos por lavar dinero para el narcotráfico, no es su representante. Entrevistado por varios medios de comunicación el fin de semana, el intérprete de Te hubieras ido antes explicó que quien lo representa …

Por los delitos de lavado de dinero, prostitución internacional, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas …

A través de la plataforma change.org se lanzó una petición para que Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente” a la Presidencia renuncie a sus aspiraciones debido a los “continuos escándalos de lavado de dinero en los que se ha visto envuelto”. En el texto que acompaña …

La PGR solicitará al juez de la causa, la vinculación a proceso del líder del PT en Aguascalientes, quien fue detenido el lunes por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). En conferencia de prensa, el titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, informó …

Autoridades federales estadunidenses informaron hoy que presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el mexicano José Manuel Saíz Pineda, actualmente detenido, como parte de una investigación para decomisar unos 50 millones de dólares. La Oficina del Procurador Federal para el Suroeste de Texas informó que Saíz Pineda, …

El ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, y otras cuatro personas fueron detenidas hoy por integrar una red que presuntamente lavó al menos 15 millones de euros (16.8 millones de dólares) obtenidos de la venta de los derechos de imagen de la selección brasileña de futbol a una sociedad con …

Martín Alberto Medina Sonda, socio de José Manuel Saiz Pineda –tesorero del ex gobernador Andrés Granier Melo– y presunto autor intelectual del homicidio de su ex esposa Ema Gabriela Molina Canto, fue sentenciado la tarde de ayer a 12 años y seis meses de prisión por el delito de operaciones …

En las fotografías, Alejandra Salgado y su hermano menor Roberto parecen simples turistas que pasean despreocupados por el centro de Manhattan. Él lleva una bolsa de compras. Ella usa un vestido blanco, collar y una cartera de cuero grande colgada sobre un hombro. Pero sus paseos distan de ser inocentes. …

Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que hasta ahora 296 contribuyentes mexicanos son investigados por los «Papeles de Panamá». En entrevista para Radio Fórmula detalló que hay 263 casos nuevos, que se suman a los 33 iniciales; de los cuales ya identificó a 154 contribuyentes. «Hay …