Por lo menos 68 entidades financieras offshore mexicanas figuran en la panza de la masiva filtración de datos del despacho Mossack Fonseca, en el escándalo sobre paraísos fiscales en los casos Panama Papers y Offshore Leaks. El Consorcio Internacional de Periodistas de Información (ICIJ, por su sigla en inglés) liberó …
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El Servicio de Administración Tributaria ya logró identificar a 30 sujetos inscritos en el Registro Federal de Causantes (RFC) -cuatro empresas y 26 personas físicas- y que están presuntamente relacionados en delitos de evasión fiscal dados a conocer por la investigación conocida como los “Panamá Papers”. De la primera revisión, …
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga los 33 expedientes de empresarios y ex funcionarios implicados en la investigación llamada ‘Panama Papers’, dijo Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria. Explicó que primero serán investigados de forma interna y que este proceso llevará alrededor de dos meses. El funcionario …
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El Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, publicó el domingo una serie de documentos confidenciales supuestamente vinculados a la firma legal panameña Mossack Fonseca, que denuncian la existencia de paraísos fiscales utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo. Según estos reportes, líderes y …
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El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció que abandonará el cargo, dos días después de que fue implicado en el manejo de cuentas en paraísos fiscales revelado por la investigación periodística llamada ‘Panama Papers’ «El primer ministro dijo en una reunión de su grupo parlamentario que va a renunciar», …
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Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que este lunes comenzó la revisión de las empresas y empresarios mexicanos involucrados en el escándalo de corrupción y evasión en paraísos fiscales, conocido como Panamá Papers. Núñez explicó en entrevista para Radio Fórmula que se tienen que revisar declaraciones …
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El empresario “favorito” del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Armando Hinojosa Cantú, no es el único mexicano que aparece en la investigación periodística internacional conocida como “Los Papeles de Panamá”. En esta lista de mexicanos, clientes del despacho panameño Mossack Fonseca, destaca el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas …
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